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冒充“老板”诱骗财务转账40万元

2019-11-21 18:54:55 文昌门户网站

《信息时报》(记者罗阳辉记者李奈和张陶艺)也看到广州的一家公司假扮“老板”骗取了40多万元资金转移。9月23日,广州反欺诈中心进行了多层次的追查,为企业挽回了所有损失。

9月23日12: 33,广州反欺诈中心收到公司财务官郭某的报告,称当天有人冒充公司老板qq,要求他转账。未经其他方式进一步核实,公司分两次将40.1万元转入对方提供的公开账户。

市反诈骗中心接到举报后,立即收集可疑账号,并紧急协调居民工商银行停止支付可疑账号。发现可疑账号分为11个子可疑账号,可快速将资金转移至中国建设银行。市反欺诈中心继续与居民建设银行协调,立即停止支付二级可疑账号。经分析,发现欺诈者在10次交易中将所有资金转移到建设银行的第三级可疑账号。自该账户在深圳开立以来,市反欺诈中心及时协调深圳反欺诈中心驻地建设银行紧急止付,最终成功止付第三级可疑账户55万元(含其他涉嫌欺诈资金),为企业挽回了所有损失。

[广州反欺诈中心再次提醒]

骗子有一套很深的把戏,多方查证才是真的!

1.企业财务人员是欺诈的重要群体。他们不信任qq、微信和电子邮件中有关公司转账汇款的信息,尤其是那些需要在社交软件中转账汇款的信息。他们应该更加警惕。企业应完善并严格执行公司内部财务管理制度。所有转账汇款必须由公司领导或相关负责人亲自核实,或通过电话确认。

2.为了提高欺诈的成功率和升级方法,欺诈者甚至会绕过思维相对严谨、警惕性较高的财务人员。他们将从公司其他职位的员工开始,利用同事的手欺骗财务信任,加入“qq高级管理团队”,从而成功地诱使财务人员进行转账。警方呼吁企业加强对企业内部所有人员的反欺诈宣传教育和内部制度管理,严格控制内部通讯录等敏感信息,防止泄露。

3.建议企业加强对公司邮箱、企业通信软件等常用通信系统安全的风险防范和专业维护,防止非法分子窃取号码和入侵系统。

4.如遇电信网络欺诈,请拨打110报警,并向广州反欺诈中心寻求帮助。

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